Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Documentos

Carta de prevención de blanqueo de capitales (en) (1,56MB)
Cuestionario Wolfsberg (en)
Certificado USA Patriot Act (en)

Marco legal y regulatorio

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 (707KB)
Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 (518 KB)
Ley de 12 Noviembre 2004, en su versión revisada, relativa a la prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo (en) (256KB)
Ley de 5 Abril de 1993, en su versión revisada, relativa al sector financiero (fr) (1,62 MB)

Enlaces interes

http://www.cssf.lu
http://www.justice.public.lu
http://www.esma.europa.eu
http://www.europa.eu
http://www.fatf-gafi.org
http://www.egmontgroup.org
http://www.wolfsberg-principles.com
http://www.oecd.org/