Documento de prevenção de branqueamento de capitais (en) (1,56 MB)

Questionário Wolfsberg (en)

Certificado USA Patriot Act (en)

Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015 (en) (707 KB)

Regulamento (UE) 2015/847 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015 (en) (518 KB)

Lei de 12 de novembro de 2004, na sua versão revista, sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (en) (256 KB)

Lei de 5 de abril de 1993, na sua versão revista, relativa ao setor financeiro (fr) (1,62 MB)